تحریم رسمی cyber scammers مرتبط با سرقت‌های مالی گسترده در آمریکا
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده چندین شبکه بزرگ cyber scam operations در جنوب شرق آسیا را که سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار از شهروندان آمریکایی سرقت کرده‌اند، تحریم کرد.
این عملیات‌ها که عمدتاً در Burma و Cambodia فعالیت دارند، به دلیل استفاده از forced labor، human trafficking و خشونت فیزیکی شناخته می‌شوند و عملاً مانند مزارع برده‌داری مدرن، online fraud را اجرا می‌کنند.
روش‌های کلاهبرداری این شبکه‌ها شامل romance baiting و پیشنهادهای جعلی cryptocurrency investing است. بر اساس اعلامیه وزارت خزانه‌داری، خسارت مالی ناشی از این مراکز کلاهبرداری در سال ۲۰۲۴ برای آمریکایی‌ها نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) تحریم‌های زیر را اعمال کرده است که ۹ هدف مرتبط با Karen National Army (KNA) در Burma و ۱۰ هدف مرتبط با شبکه‌های organized crime در Cambodia را شامل می‌شود:
- Tin Win – مالک املاکی که مراکز کلاهبرداری در آن مستقر هستند و مدیر یک شرکت انرژی که برق این سایت‌ها را تأمین می‌کند.
- Saw Min Min Oo – مقام رسمی KNA که شرکت‌های وابسته به KNA را در عملیات‌های کلاهبرداری مدیریت می‌کند.
- Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) – شرکت هلدینگ KNA؛ شریک در Myanmar Yatai؛ پشتیبان عملیات‌های کلاهبرداری.
- Chit Linn Myaing Toyota Company Limited – شرکت وابسته به KNA مرتبط با مراکز کلاهبرداری.
- Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited – شرکت وابسته به KNA دخیل در فعالیت‌های مرتبط با کلاهبرداری.
- Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited – طرف قرارداد با تأمین‌کنندگان انرژی برای برق‌رسانی به عملیات‌های کلاهبرداری در Shwe Kokko.
- She Zhijiang – طراح اصلی Yatai New City، بازداشت‌شده در تایلند به دلیل نقض حقوق بشر.
- Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) – شرکت اصلی She Zhijiang که مالک عمده Myanmar Yatai است.
- Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd – سرمایه‌گذاری مشترک بین Yatai IHG و CLM Co.؛ مالک و بهره‌بردار مجتمع کلاهبرداری Yatai New City.
- T C Capital Co. Ltd. – مالک Golden Sun Sky Casino and Hotel و سایتی برای کلاهبرداری virtual currency و پول‌شویی.
- Dong Lecheng – بنیان‌گذار T C Capital، محکوم‌شده در چین به جرم پول‌شویی.
- K B Hotel Co. Ltd. – مالک مجتمع کلاهبرداری با ساختمان‌های اداری، هتل و کازینو که از کار اجباری بهره می‌برد.
- Xu Aimin – هم‌بنیان‌گذار K B Hotel، محکوم‌شده در چین به دلیل illegal online gambling و مرتبط با پول‌شویی.
- K B X Investment Co. Ltd. – شرکت املاک و مستغلات در Cambodia تحت مالکیت Xu Aimin.
- Chen Al Len – مدیر Heng He Bavet و عضو هیئت‌مدیره K B Hotel.
- Su Liangsheng – هم‌مدیر Heng He Bavet و عضو هیئت‌مدیره M D S Heng He.
- Heng He Bavet Property Co. Ltd. – مالک Heng He Casino و دخیل در کلاهبرداری‌های virtual currency و کار اجباری.
- M D S Heng He Investment Co. Ltd. – توسعه‌دهنده مجتمع کلاهبرداری در استان Pursat.
- HH Bank Cambodia plc – مؤسسه مالی تحت مالکیت عمده Chen و Su؛ پشتیبان فعالیت‌های کلاهبرداری.
این تحریم‌ها بر اساس نقض‌های مرتبط با Executive Orders زیر اعمال شده‌اند:
- EO 13851: جرایم فراملی
- EO 13694: تهدیدات مبتنی بر سایبر
- EO 13818: نقض حقوق بشر
- EO 14014: بازیگران بی‌ثبات‌کننده در Burma
در عمل، نهادهای تحریم‌شده از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده مسدود شده‌اند و هرگونه فعالیت تجاری یا تراکنش مالی با شهروندان آمریکایی برای آن‌ها ممنوع است. همچنین، تمام دارایی‌هایی که در ایالات متحده دارند مسدود می‌شود و دسترسی آن‌ها به بانک‌ها، شرکا و پلتفرم‌های بین‌المللی به‌شدت محدود خواهد شد.
اگرچه هیچ بازداشتی انجام نشده که بتواند به‌طور مستقیم بر عملیات‌های کلاهبرداری تأثیر بگذارد، اما این تحریم‌ها همچنان فشارهای حقوقی قابل توجه و financial isolation را بر این threat actors تحمیل می‌کند.
