آمریکا Grinex را به‌عنوان جانشین Garantex در فهرست تحریم‌ها قرار داد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از اعمال تحریم‌ها علیه صرافی رمزارزی Grinex، جانشین صرافی روسی Garantex خبر داد؛ صرافی‌ای که پیش‌تر به‌دلیل کمک به گروه‌های باج‌افزاری در پول‌شویی تحت تحریم قرار گرفته بود.

گزارش شرکت TRM Labs که در آوریل منتشر شد، نشان داد Grinex ارتباطات نزدیکی با عملیات پیشین Garantex دارد، هرچند مدرکی دال بر استفاده مستقیم آن در تراکنش‌های غیرقانونی ارائه نکرد.

تبلیغ Grinex مدت کوتاهی پس از توقیف دامنه‌های Garantex در اوایل مارس ۲۰۲۵ توسط مقامات آمریکایی آغاز شد؛ توقیفی که به‌دلیل پردازش تراکنش‌های غیرقانونی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار و پول‌شویی برای مجرمان سایبری انجام شد. پس از این اقدام، دو نفر از مدیران Garantex یعنی Aleksandr Mira Serda و Aleksej Besciokov متهم شدند و Besciokov چند روز بعد هنگام تعطیلات در هند بازداشت شد.

Garantex نخستین بار در آوریل ۲۰۲۲ توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) به‌دلیل ارتباط با بازارهای دارک‌نت و گروه‌های جرایم سایبری، از جمله بازار Hydra و اپراتورهای شناخته‌شده Conti RaaS، Black Basta، LockBit، NetWalker، Ryuk و Phoenix Cryptolocker تحریم شده بود.

OFAC روز پنجشنبه اعلام کرد:
«بلافاصله پس از اقدام‌های اجرای قانون در ۶ مارس ۲۰۲۵ به رهبری سرویس مخفی آمریکا، مدیران Garantex زیرساختی ایجاد کردند تا خدمات کلیدی این صرافی ادامه یابد، به‌ویژه انتقال سپرده‌های مشتریان Garantex به Grinex.»

طبق بیانیه OFAC، «در مواد تبلیغاتی Grinex آمده است که این صرافی در واکنش به تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌های Garantex تأسیس شده است. از زمان شکل‌گیری، Grinex انتقال میلیاردها دلار تراکنش رمزارزی را تسهیل کرده است.»

همزمان با این اقدام، OFAC تحریم‌ها علیه Garantex، سه نفر از بنیان‌گذاران آن (Sergey Mendeleev، Aleksandr Mira Serda و Pavel Karavatsky) و شش شرکت همکار در روسیه و قرقیزستان شامل InDeFi Bank، Exved، Old Vector، A7، A71 و A7 Agent را تمدید کرد. این شرکت‌ها به مشارکت در فعالیت‌های دو صرافی تحریم‌شده متهم شده‌اند.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که برای هرگونه اطلاعات منجر به دستگیری یا محکومیت مدیران Garantex، پاداشی تا سقف ۶ میلیون دلار در نظر گرفته است.

John K. Hurley، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت:
«سوءاستفاده از صرافی‌های رمزارزی برای پول‌شویی و تسهیل حملات باج‌افزاری نه‌تنها امنیت ملی ما را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار ارائه‌دهندگان مشروع خدمات دارایی‌های مجازی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. با افشای این بازیگران مخرب، وزارت خزانه‌داری همچنان متعهد به حمایت از یکپارچگی صنعت دارایی‌های دیجیتال باقی می‌ماند.»

وزارت امور خارجه در پایان اعلام کرد که Garantex بین آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۵ بیش از ۹۶ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی پردازش کرده است.